La Corte perdon贸 la multa de la UIF al Banco Santander por no denunciar movimientos sospechosos

La UIF hab铆a multado al banco por no denunciar las operaciones de un jubilado realizadas enre 2008 y 2009, y mediante las cuales hab铆a comprado m谩s de 500 mil d贸lares sin reunir un perfil econ贸mico-financiero que le permitiera justificar esa compra.

Acorde a la ley existe un plazo de vigencia de dos a帽os para realizar las ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas). Por esto el fallo de Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda exime de la pena a un banco que consigue ocultar durante m谩s de dos a帽os movimientos sospechosos de dinero.

La multa que hab铆a aplicado la UIF inclu铆a al CEO del Santader R铆o, Jos茅 Luis Enrique Cristofani, pero el sumario hab铆a comenzado en 2013, pasados dos a帽os desde la 煤ltima operaci贸n. En su momento se hab铆a considerado que la necesidad del banco de informar las operaciones constitu铆a un deber de 鈥渃ar谩cter permanente o continuo鈥, y por tanto mientras no se efectivizara el reporte, la irregularidad continuaba y no pod铆a aplicarse la prescripci贸n, an谩lisis que no compartieron la C谩mara en lo Contencioso Administrativo, ni ahora la Corte.

Para la UIF la sentencia que se reclamaba -y que aval贸 el m谩ximo tribunal- 鈥済enera un precedente de significativa relevancia y trascendencia contra los intereses del Estado Nacional para impedir y prevenir los delitos de lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo, acarreando graves consecuencias para el inter茅s de la comunidad鈥

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